Здравствуйте! Некоторые направления обменов закрыты для неверифицированных (непроверенных) пользователей в связи с участившимися случаями мошенничества и мы вынуждены ввести обязательную ручную проверку документов для сохранения своей репутации и недопущения мошеннических операций и других противоправных действий на нашем сайте.

Внимание! Все предоставленные фото документов должны быть в хорошем качестве и читабельны!

Регламент проведения AML-проверок, KYC/KYT

Политика AML
1. Сервис придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, наш сервис относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей:
◆ Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
◆ В полном объеме информацию о том посредством какой платформы средства поступили к вам (По возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства;на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (По возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).

Для того чтобы пройти верификацию и получить доступ к закрытым направлениям обмена необходимо
1) Обратиться за помощью к оператору на сайте или в телеграме
2) Загрузить в специальное окошко фото документа удостоверяющего личность
3) Загрузить фото банковской карты на фоне заявки которую вы хотите оформить (можно оставить только фио и 4 последние цифры а скрыть все остальные данные карты